رئيس مجموعة "قوزا ايبك" التابعة للكيان الموازي يقوم بتهريب 7 مليار دولار خارج البلاد
- ديلي صباح, اسطنبول
- Sep 02, 2015
اقين ايبك رئيس مجموعة "قوزا إيبك" (صورة أرشيفية)
نشرت وسائل إعلام تركية أنباء عن قيام "أقين إيبك" الرئيس التنفيذي لمجموعة "قوزا إيبك"، والتي قامت مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لمديرية أمن أنقرة، بحملة تفتيش مفاجئة في 23 شركة تابعة لها للاشتباه في تقديمها دعماً مالياً لمنظمة فتح الله كولن الإرهابية، بتهريب 7 مليار و 40 مليون دولار الى بنوك أجنبية خارج البلاد، دون إبلاغ لجنة مكافحة الجرائم المالية في تركيا.
وكانت محكمة تركية قد أمرت بتفتيش شركات تابعة للمجموعة بدعوى الاشتباه في قيامها بتمويل "جماعة فتح الله كولن" الإرهابية, وتأسيس شركات وهمية لتوفير غطاء قانوني للمخالفات المالية التي تقوم بها المجموعة أثناء قيامها بتحويل الأموال من أجل أنشطة التمويل والدعاية للجماعة.
وداهمت فرق التفتيش أمس الثلاثاء مقرات الشركات المعنية، وقامت بمصادرة بعض الوثائق والحاسبات الآلية.
كما قامت بتفتيش منزل اقين ايبك، الذي فر الى خارج البلاد يوم الأحد الماضي.
وتصف السلطات التركية جماعة "فتح الله غولن" - المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- بـ "الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في جهازي القضاء والشرطة.
وكانت محكمة تركية قد أمرت بتفتيش شركات تابعة للمجموعة بدعوى الاشتباه في قيامها بتمويل "جماعة فتح الله كولن" الإرهابية, وتأسيس شركات وهمية لتوفير غطاء قانوني للمخالفات المالية التي تقوم بها المجموعة أثناء قيامها بتحويل الأموال من أجل أنشطة التمويل والدعاية للجماعة.
وداهمت فرق التفتيش أمس الثلاثاء مقرات الشركات المعنية، وقامت بمصادرة بعض الوثائق والحاسبات الآلية.
كما قامت بتفتيش منزل اقين ايبك، الذي فر الى خارج البلاد يوم الأحد الماضي.
وتصف السلطات التركية جماعة "فتح الله غولن" - المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- بـ "الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في جهازي القضاء والشرطة.